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Le conseguenze dei reati finanziari possono essere gravi e possono includere sanzioni penali, multe, confisca di beni, perdita di reputazione, sospensione o revoca di licenze professionali e persino la reclusione.

In generale, l'appropriazione indebita è considerata un reato serio che può avere conseguenze a lungo termine per il responsabile. È sempre consigliabile agire in modo etico e rispettoso delle leggi for every evitare di incorrere in tali conseguenze.

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro Sezione dedicata alla prevenzione del riciclaggio

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La condotta che la previsione del reato di riciclaggio persegue è soltanto quella che sia idonea advertisement ostacolare l’identificazione della provenienza del bene: un esempio è dato dalla sostituzione di una targa di un’autovettura rubata.

Il termine “riciclaggio di denaro” si riferisce al processo in cui i proventi di attività illegali vengono nascosti e fatti apparire come provenienti da fonti legali.

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I riciclatori di denaro spesso sfruttano le transazioni commerciali internazionali for every la commistione di denaro: acquistando beni di lusso, possono trasferire fondi illeciti tra assorted giurisdizioni e legalizzare i proventi di attività criminali.

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  Le banche, in particolare, possono essere utilizzate come intermediari per il trasferimento di fondi illeciti o for each nascondere l’origine dei proventi di attività criminali.

I riciclatori di denaro possono utilizzare tali click here strutture for each la commistione di denaro, ovvero mescolare fondi legittimi con quelli illeciti, al fine di nascondere l’origine illecita dei proventi.